

日本国内にも国際詐欺事件グループによる魔の手が色々な方法で近づいておりますので、WBCと致しましても貿易に関わっていらっしゃる方々に喚起を促す意味でお知らせさせていただきます。
1997年頃にWBCスタッフが海外関連の会社で貿易の仕事をしていた頃は、ファックスや手紙という形式で来ておりましたが、昨今はインターネットの時代、メールであらゆる手段で詐欺メールが届くようになりました。
具体的には、まったく面識がない海外企業や人から緊急や極秘の取引を希望しているとメールが入るところからです。あるいは政府高官の振りをして海外に資金を流出したいので貴社の銀行口座番号を教えて欲しいと連絡がある場合もございます。アプローチの方法は絶えず変化しておりますので、まずは怪しいと疑って思う事から始めても良いくらい慎重になりましょう。
これらのメールの中には商品の明細について(貴社の商品はわからないでしょうから)はまったく明記してなく、注文をしたいので、あるいは詳細について連絡して欲しいとだけ連絡がある場合がございます。
これは西アフリカ諸国を中心としたアフリカ地域や、東南アジア諸国などのアジア地域を発信源とした国際的な犯罪グループによる詐欺への勧誘だと思っていただいても良いかと思われます。十分な注意が必要です!
●彼らの目的は大規模な資金送金や商談をネタに前渡し金を要望したり、商品をだまし取ったりする国際詐欺事件としてかなり有名になっておりますが、まだまだ知らない日本企業の方も多くいらっしゃると思いますので、下記の点について似た様なメールや手紙・ファックスが届いた場合には
気を付けて下さい。
また蛇足ですが、英語の内容でその書いた方の教養水準が分かるとも言われますが、おおよそ彼らの英語は大変丁寧できれいなところが信用を勝ち取る方法と考えているのでしょうか。英語の分かる方ですと、よけいにその丁寧さから騙されてしまうので気をつけましょう!
ではどの様に気をつけたら良いのかを
ジェトロのFAQ「国際詐欺事件について」
に説明について詳細がございますのでご覧下さい。
●また最近では中国から大量注文を「えさ」に中国の会社へ訪問して欲しいという連絡がメールで来る詐欺が発生しております。
これは商談終了後、食事会に誘われ、そこでの支払いを求められるのですが、その金額が信じられないものです。もちろんそのレストランと詐欺グループは結託しており、支払った金額からキックバックを要求しているものです。一見、通常の取引に見せかけて大金をせしめるのですから、これも詐欺の一種として判断した方が良いと思われます。もちろんその企業からの注文や入金はありません。食事会という所謂、コミュニケーションを図る目的の場というものが中国では当たり前の様に行われていると想像してしまう事に落とし穴があるのかもしれません。
また商談して契約書に署名してから経理責任者にプレゼントを買って欲しいと要望がある場合もございます。
英文の例(至急連絡が欲しいという例)
巧妙な手口でメールを送られて来る場合もございますが、B2Bサイトに登録されているところから「問い合わせ」という方法でも連絡は来ます!
下記はその例です! 一見何でもない問い合わせに見えるところが微妙なところです。問い合わせの住所がもし明記されている場合でしたらイギリス・フランス・アフリカ・タイなどの国から送信されている場合が多くございます。
Dear Sir,
Best compliment of the season. I am Miss Loveline Taylor. I am writing you this mail as a matter of urgency.
I have an important information to reach you as soon as possible.
Please, kindly get back to me immediately after reading this mail.
You can reply through my personal e-mail address: lovelinetaylor@yahoo.com
Thanks.
Miss. Loveline Taylor
英文の例(投資がしたいという例)
こちらの業種や業態は見えていない状態でメールを送られてくるので、英文に無理がある事が見えて来るのですが、突然この様なメールが来た場合、英語が多少分かる方ですとどうでしょうか・・・ 投資(Invest)という言葉には気を付けた方が良いですね。
Dear Sir,
l am Mr Laurel Bongo ,from Congo DRP,actually l will like to do business in your country and l will like to know the procedures of a non-Citizen doing business in your Country.
l got your e-mail address from your country's web-site, after going through the site l was very delighted from the informination l got therein and so l decieded to contact you, because l cannot invest in your Country without an assistant of a citizen or a parmenent residence holder in your Country, l will like you to advice me on a very lucrative business there that l can invest and the procedures before the investment. And I would also welcome any idea of a joint venture investment.
l thank you very much for having time to go through my e-mail and l hope to read your reply soon.Thank you..
Truely Yours,
Mr.Laurel Bongo.
英文の例(宝くじ当選の例)
これもWBCに届いたメールの一部ですが、ナイジェリアからのメールです。南アフリカFIFAワールドカップ2010にちなんだ宝くじ当選メールの詐欺メールです。 おめでとうございます!から始まる文面に興味を抱いて読み始めるとコンピュータによる250万のメールアドレスから選ばれたとなっており当選番号と続き、1億5千万円ほどが当選したとなっております。
SOUTH AFRICA FIFA WORLD CUP 2010
CONGRATULATIONS!
We are pleased to inform you of the announcement of the winners of the GLOBAL MEGA LOTTERY SOUTH AFRICA/INTERNATIONAL PROGRAMS, as part of our promotional draws. Participants were selected through a computer ballot system drawn from 2,500,000 email addresses of individuals and companies from Africa, America, Asia,Australia, Canada, Europe, Middle East, and New Zealand as part of our electronic business Promotions Program.
Second Category.
Your winning Ticket is Number. 100-309-7482
Your Serial Number. 513-10
Your lucky Numbers are. 12, 19, 29, 30, 37,40
Bonus Number 01
Your INSURANCE Number: LP3/7599.LTSA
You have therefore been approved for a lump sum pay out of US$1,450,000,00 (One Million Four Hundred and Fifty Thousand Dollars Only) in cash, which is the winning payout for Second category winners. This is from the total prize money of US$1,450,000,00 shared among the Seven international winners in the Second category.
CONGRATULATIONS!
Please be informed that your fund, US$1,450,000,00 is now deposited with the MAGNUM SECURITY COMPANY insured with your email address which won you this prize, so we would like you to contact your agent and give them your full names so that they will re-insure your money with your full names. Due to the mix up of some numbers and names, we ask that you keep this award strictly from public notice until your claim has been processed and your money remitted to your account.
1. Full names.
2. Phone number.
3. Fax number.
4. Occupation.
5. Sex.
6. Age.
7. Nationality.
This is part of our security protocol to avoid double claiming or unscrupulous acts by participants of this program.We hope with a part of your prize, you will participate in our mid year (2008) high stakes US$1.3 billion International Lottery.To begin your claim, please contact your claim agent immediately;
MR. MARK JAMES
FOREIGN SERVICE MANAGER,
MAGNUM SECURITY COMPANY.
Block 10, Section B,
Satelite, Festac Town,
Lagos Nigeria.
magnumsecurities@madrid.com
lott_sa7000@yahoo.com
Phone: 234-8062634899
Call the above mentioned person for urgent processing and the immediate payment of your money.Remember, you must contact your claim agent not later than one week, which this message was sent to you. After one week, all funds will be returned as unclaimed.
THIS GLOBAL MEGA LOTTERY SOUTH AFRICA PROGRAM, IS A BONUS FOR THE WORLD FOR THE 2010 SOCCER WORLD
Congratulations'' once again from all our staff and thank you for being part of our promotions program.
Sincerely,
MRS. KATE NKUMA
THE PROMOTIONS MANAGER
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Other Requests: Company Description
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Sender's additional company information:
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Company Name: SOUTH AFRICA FIFA WORLD CUP 2010
Business Type:
Industry Category:
Number of Company Employees:
Annual Sales Volume:
Zip/Postal Code:
City:
Province/State:
(IP from NG)
Web Address:
英文の例(銀行を装って大金を分け合うという例)
この様なタイプのメールはすでに10年以上前からの詐欺メールの基本パターンですが、まだこの様な手口にひっかかる方もいるからこそ、彼らも諦めずにいろんな方法でコンタクトしてくるのでしょう。
このメールはイギリスのロンドンにあるNatwest Bankに勤めていると言い、2000年1月31日に亡くなった方の口座に約13億円が凍結され親族の申し出もないので60%をその人に40%をくれるという内容の詐欺メールです。飛行機事後で亡くなった方の事故のCNNニュースの事故ニュースのリンクが貼ってあるところが巧妙というか・・・暇なんでしょうね。いや、一日に何百件とメールを送付して、その内の2人か3人が引っ掛かってくれればそれで良いのでしょう。
Dear Friend,
How are you today? i hope fine, I am Dr.Anthony Lawson. From Harlsden, North West London here in England. I work for Natwest Bank Corporation London. I am writing you from my office . In my department,being the assistant manager (Greater London Regional Office), I discovered an abandoned sum of $12.5 million USA Dollars (Twelve million five hundred thousand Usa Dollars) in an account that belongs to one of our foreign customers Late Mr.Thompson Morrison American citizen who unfortunately lost his life in the plane crash of Alaska Airlines Flight 261 which crashed on January 31 2000, including his wife and only daughter.
http://www.cnn.com/2000/US/02/01/alaska.airlines.list/
The choice of contacting you is aroused from the geographical nature of where you live, particularly due to the sensitivity's of the transaction.and the confidentiality herein. Now our bank has been waiting for any of the relatives to come-up for the claim but nobody has done that.I personally has been unsuccessful in locating the relatives for 2 years now, I seek your consent to present you as the next of kin /Will Beneficiary to the deceased so that the proceeds of this account valued at 12.5 Million Dollars can be paid to you.
This will be disbursed or shared in these percentages,60% to me and 40% to you. I have secured all necessary legal documents that can be used to back up this claim we are making. All i need is to fill in your names to the documents and legalize it in the court here to prove you as the legitimate beneficiary. All I require now is your honest Co-operation,Confidentiality and Trust to enable us see this transaction through. I guarantee you that this will be executed under a legitimate arrangement that will protect you from any breach of the law. Please,provide me the following: as we have 5 days to run it through. this is very very URGENT PLEASE.
1. Full Name
2. Your Telephone Number
3. Your Contact Address.
I decided to contact you hoping that you will find this proposal interesting. Please on your confirmation of this message and indicating your interest will furnish you with more information. Endeavor to let me know your decision rather than keep me waiting.
Regards,
Dr.Anthony Lawson.